Os processos de KYC (“Know Your Customer”) são mecanismos utilizados por instituições financeiras para validar a identidade, a estrutura societária e a regularidade cadastral das empresas durante processos de onboarding bancário e relacionamento corporativo. Com o avanço das políticas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e validação cadastral, aumentou também o nível de coerência documental exigido de empresas nacionais e internacionais. Neste artigo, você verá: